Новости по теме: "теневые банкиры"

Организатором ОПГ выступила бабушка-одуванчик.

В Волгограде сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Организатором группы является 68-летняя пенсионерка. Четверо ее знакомых находили людей, желающих получить кредиты в банках. Половину от суммы кредитов злоумышленники оставляли себе, обещая погасить задолженность перед кредитными организациями.

Оплата по договорам проводилась за счет денег, полученных от оформленных на других людей кредитов. В течение первых месяцев фигуранты вносили платежи от имени клиентов, в некоторых случаях даже полностью погашали их. Потом граждане снова брали кредиты, и схема повторялась.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, по предварительным подсчетам, с 2022 года по настоящее время группировка привлекла почти 1 миллиард рублей.

Дзержинский районный суд огласил приговор в отношении троих участников преступной группы. Подсудимые были признаны виновными в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере, а также легализации денежных средств и незаконном образовании юрлица.

Установлено, что 35-летний волгоградец организовал преступную группу, в которую вошли его 29-летний брат, 43-летний знакомый и 34-летняя женщина. С мая по декабрь 2019 года они зарегистрировали на подставных лиц 6 компаний, со счетов которых проводились незаконные банковские операции с извлечением дохода на сумму, превышающую 9 млн рублей.

Организатор группировки с марта по апрель 2020 года перевел часть незаконно полученных денег на свои банковские счета. В дальнейшем он покупал ценные бумаги, введя незаконный доход в легальный гражданско-правовой оборот.

Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.